公告日期：2020-04-24

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：华英证券
无锡中星新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:30-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839389 中星新材 2020 年 5月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏神阙律师事务所 2 位律师。

（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由董事长代表监事会汇报 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详细情况请见公司于 2020年4月24日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《无锡中星新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）及《无锡中星新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2019 年度审计报告》议案

公司 2019 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度审计报告情况予以汇报。
（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构》议案

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2019 年度审计机构。该所在受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

详细情况请见公司于 2020年4月24日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《无锡中星新材料科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详细情况请见公司于 2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《无锡中星新材料科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-012）。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，详细情况请见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布……
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