公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：839389 证券简称: 中星新材 主办券商：华英证券

无锡中星新材料科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 购买离型膜 公司业务发展及生产经
燃料和动力、 材料 10,000,000 0 营需要。

接受劳务

出售产品、商 - - -

品、提供劳务

委托关联人销 - - -

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 - - -

产品、商品

1、顾明、吴

雄燕夫妇为

公司提供无

偿担保 20,00

其他 0,000 元； 32,000,000 27,619,706.55 公司业务发展及生产经
2、顾明、吴 营需要。

雄燕夫妇为

公司提供财

务资助 12,00

公告编号：2020-012

合计 - 42,000,000 27,619,706.55 -

（二）基本情况
1、顾明、吴雄燕
住址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇振祁二村 2 号
关联关系：顾明、吴雄燕为夫妻关系，二者共同为公司的实际控制人，顾 明为公司的董事长、总经理、董事会秘书及股东，吴雄燕为公司董事、股 东。
2、东莞市中星新材料科技有限公司
住所：广东省东莞市桥头镇桥头桥东路
注册资本：2000 万元
法定代表人：吴平
主营业务：研发、制造、加工、销售高性能膜材料。
关联关系：吴平为吴雄燕弟弟，吴雄燕为公司董事、股东。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了
《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票；关联董事顾明、吴雄燕回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

公告编号：2020-012

（一）定价政策和定价依据

顾明与吴雄燕夫妇为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，并为公司业务发展提供资金支持，公司无需向其支付担保费用、资金利息或其他任何费用。

公司向关联方东莞市中星新材料科技有限公司购买商品，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。
四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营需要，2020 年如有必要会向关联方采购商品，预计累计
金额不超过 1000 万元。
五、关联交易的必要性及对公司的影……
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