公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-016

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：国联证券
无锡中星新材料科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面形
式发出
5.会议主持人：监事会主席任金华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《无锡中星新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，拟选举任金华为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

上述监事会主席符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
无锡中星新材料科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日

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