公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-018

证券代码：839391 证券简称：金恒新材 主办券商：天风证券
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛鸿雁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数67,947,981 股，占公司有表决权股份总数的 67.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1.议案内容：

提名薛鸿雁先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,919,721 股，占公司股本的38.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭岚岚女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,217,351 股，占公司股本的8.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄江文先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,056,450 股，占公司股本的5.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭德江先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小粉女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自本次股东会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,100 股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,947,981 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-018

（二）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1.议案内容：

提名赵松林先生为公司第四届监事会监事，任期三年，任职期限自本次股东 会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,400,100 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鑫先生为公司第四届监事会监事，任期三年，任职期限自本次股东会 决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,301,500 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,947,981 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效……
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