公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-021

证券代码：839392 证券简称：鹏程新材 主办券商：华创证券
哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：王晓明

6.会议列席人员：王晓明、王海燕、王晓慧、李树生、李宏良

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请借款的
议案》
1.议案内容：

公司因发展需要拟向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请 1000 万流动资金贷款，期限 24 个月，年利率约 3.4%，上述借款为信用借款，共同借款人为公司实际控制人王晓明。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述关联交易免于按照关联交易的方式进行审议。”
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨群力支行申请借
款的议案》
1.议案内容：

公司因发展需要拟向哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨群力支行申请 500 万流动资金贷款，期限 12 个月，年利率约 3.55%，上述借款由哈尔滨企业信用融资担保集团有限公司、王晓明、郭中华提供连带责任担保。关联方为公司董事长王晓明及其妻子郭中华。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述关联交易免于按照关联交易的方式进行审议。”
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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