公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-020

证券代码：839392 证券简称：鹏程新材 主办券商：华创证券
哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

关于申请银行借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司因发展需要拟向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请 1000 万流动资金贷款，期限 24 个月，年利率约 3.4%，上述借款为信用借款，共同借款人为公司实际控制人王晓明。

公司因发展需要拟向哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨群力支行申请 500 万流动资金贷款，期限 12 个月，年利率约 3.55%，上述借款由哈尔滨企业信用融资担保集团有限公司、王晓明、郭中华提供连带责任担保。关联方为公司董事长王晓明及其妻子郭中华。

具体事项以公司最终签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 19 日，公司召开了第四届董事会第二次会议审议了《关于公司
拟向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请借款的议案》及《关于公司拟向哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨群力支行申请借款的议案》。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王晓明

住所：哈尔滨市南岗区和兴头道街 38-8 号

关联关系：公司董事长

公告编号：2025-020

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭中华

住所：哈尔滨市南岗区和兴头道街 38-8 号

关联关系：公司董事长王晓明妻子

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方为公司提供无偿担保，用于支持正常经营和业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了用于支持正常经营和业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司因发展需要拟向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请 1000 万流动资金贷款，期限 24 个月，年利率约 3.4%，上述借款为信用借款，共同借款人为公司实际控制人王晓明。

公司因发展需要拟向哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨群力支行申请 500 万流动资金贷款，期限 12 个月，年利率约 3.55%，上述借款由哈尔滨企业信用融资担保集团有限公司、王晓明、郭中华提供连带责任担保。关联方为公司董事长王晓明及其妻子郭中华。

具体事项以公司最终签订的合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司本次关联交易旨在补充日常运营资金缺口，保障主营业务正常开展。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的生产经营具有积极的促进作用。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，

公告编号：2025-020

不存在损害公司及股东利益的情况
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有效优化公司资金状况，保障业务稳健运营，且不会对公司及其他股东权益造成不利影响，亦不影响公司独立经营地位。
六、备查文件
《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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