公告日期：2026-04-24

证券代码：839392 证券简称：鹏程新材 主办券商：华创证券
哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：王晓明

6.会议列席人员：王晓明、王海燕、王晓慧、李树生、李宏良、郭见花、崔玉明、张雷

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》
在 2025 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

在过去的 2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合2025年度的主要经营情况，公司拟定了《公司2026年度财务预算方案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2026 年度日常性关联交易总额为人民币 230,000,000.00 元，公司日常
性关联交易,将遵循有偿公平、自愿的商业原则,不存在损害公司及股东利益的情
况。具体报告详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-005）。

经公司第四届董事会第五次会议审定，2025 年度公司与关联公司交易总额为 61776067.91 元，其中向关联方哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司采购原材料金额 41729542.72 元, 向关联方哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司销售商品金额 17911531.34 元；向关联方哈尔滨鹏程中达医疗器械有限公司销售商品金额 111011.38 元；向关联方杭州晟力云达科技有限责任公司销售商品金额2023982.47 元；关联方王晓明为公司借款提供担保 2025 年实际发生额
114810000.00……
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