公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-007

证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司 1108 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋谦
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-005）。本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数491,545,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-007

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司关于与云南建投集团财务有限公
司办理金融业务的风险处置预案》
1.议案内容：

针对公司与云南建投集团财务有限公司开展的金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案，详见公司 2025-002 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易发生金额进行预计，详见公司 2025-003 号公
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-007

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司长期经营发展战略规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见公司 2025-004 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股……
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