公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-009

证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：蒋谦

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行办理链捷贷业务的议案》
1.议案内容：

公司拟以中交数字金融服务平台票据向中国农业银行天津和平支行申请办

公告编号：2025-009

理链捷贷业务，额度 1 亿元，期限不超过 1 年，贴现成本及利率参照市场行情，以银行实际报价为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于职能部门机构调整及人员编制的议案》
1.议案内容：

公司拟对职能部门机构进行调整，对人员编制进行优化。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日

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