公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-029

证券代码：839399 证券简称：瑞普科技 主办券商：广州证券
广东瑞普科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：广东瑞普科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢涛
6.会议列席人员：全体监事以及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

根据公司目前业务开展情况，为降低公司运营成本、提高经营决策效率，经

公告编号：2019-029

慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第四次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-029

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟于2019年8月5日上午10:00在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东瑞普科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司
董事会
2019年7月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。