公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-019

证券代码：839399 证券简称：瑞普科技 主办券商：广州证券
广东瑞普科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年5月30日审议并通过：

提名谢涛先生、翟秀菊女士、陈红军先生、杨骥先生、郑彩霞女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由谢涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事谢涛持有公司股份29,831,000股，占公司股本的49.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟秀菊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈红军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨骥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑彩霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-019

（三）首次任命董监高人员履历

翟秀菊，女，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2012年10月，任广州市瑞普计算机科技有限公司（本公司前身）财务经理；2012年11月至2013年11月，任广州中奥嘉信息技术有限公司法人；2013年12月至今，任广东瑞普科技股份有限公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广东瑞普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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