
公告日期:2019-06-20
公告编号:2019-024
证券代码:839399 证券简称:瑞普科技 主办券商:广州证券
广东瑞普科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月12日以电话和书面方式发出5.会议主持人:董事长谢涛
6.会议列席人员:广东瑞普科技股份有限公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举广东瑞普科技股份有限公司董事会董事长兼总经理》
议案
1.议案内容:
公告编号:2019-024
各位董事:公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经各董事推选,拟推荐谢涛先生为公司第二届董事会董事长和总经理候选人,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任黄海龙先生为广东瑞普科技股份有限公司董事会秘书
兼财务总监》议案
1.议案内容:
各位董事:根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会拟继续聘任黄海龙先生为公司董事会秘书兼财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任杨骥先生为广东瑞普科技股份有限公司副总经理》议
案
1.议案内容:
各位董事:根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会拟继续聘任杨骥先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-024
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东瑞普科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广东瑞普科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日
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