公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-011

证券代码：839401 证券简称：新复大 主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日下午1：00时在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于2019年5月18日以公示形式通知全体职工代表。职工代表共同选举杨敏丽女士主持本次会议，会议应到职工代表50名，实到职工代表46人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

二、会议审议和表决情况

与会职工代表认真审议并以举手表决表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举孙中仁先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。
议案内容：鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举宋孙中仁先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事,任期三年，与自2019年第二次临时股东大会选举出的股东代表监事共同组成第二届监事会。孙中仁先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票46票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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