公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-027

证券代码：839401 证券简称：新复大 主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月30日。

2、会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌中路创业大厦二幢1002室。

３、会议召开方式：现场。

４、会议召集人：董事会。

５、会议主持人：董事长郏晨光。

６、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

股有表决权的股份18,970,273股，占公司股份总数的83.47%。

公告编号：2017-027

二、会案审议情况

（一）审议通过《关于选举郏恩福为公司第一届董事会董事的议案》1、议案内容:

鉴于公司董事、公司财务总监梁必林先生辞去董事、财务总监一职，现选举郏恩福为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满之日止。郏恩福先生不属于失信惩戒对象。

2、表决结果

同意股数18,970,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。

1、议案内容

公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的协议已到期，不再续聘。现拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构,聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数14,707,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

77.53%；反对股数4,263,273股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2017-027

的22.47%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大

会决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月4日

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