公告日期：2018-01-29

公告编号： 2018-002

1/ 3

证券代码： 839401 证券简称： 新复大 主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 13 日 9 时 0 分

结束时间： 2018 年 2 月 13 日 12 时 0 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的规定。

公告编号： 2018-002

2/ 3

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 8 日，本次股东大会

股权登记日下午收市中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

审议《 关于补充确认公司与沙洋美众科技有限公司签订<设备经

营租赁合同>的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2018 年 2 月 13 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

地址： 浙江省台州市温岭市太平街道创业大厦 2 幢 10 楼 1002 号

会议室

联系人：姜郑鹏

电话： 0576-81766692

传真： 0576-81766695

现场登记

公告编号： 2018-002

3/ 3

邮政编码： 317500

(二)会议费用： 出席会议的股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议

决议》。

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日

临时提案需于会议召开十日前提交

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。