公告日期：2018-03-27

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 公告编号： 2018-005

证券代码： 839401 证券简称：新复大 主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届

董事会第十二次会议于 2018 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场方式在公

司会议室召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名， 董事刘深

广因出差未能出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决。本次会议

通知于 2018 年 3 月 16 日以书面送达形式通知各位董事。会议由董事

长郏晨光先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》的相关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《 关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《 2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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2、审议通过《 关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请

股东大会审议；

议案内容：《 2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3、审议通过《 关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股

东大会审议；

议案内容：《 2017年度财务决算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股

东大会审议；

议案内容：《 2018年度财务预算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：《 2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 公告编号： 2018-005

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股

东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

7、审议通过《 关于补充确认关联方郏晨光、包素琴为公司融资

租赁业务提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容： 2017年， 公司与福州融信租赁股份有限公司签订《租

赁物买卖合同（售后回租）》，与上海云城融资租赁有限公司签订《融

资租赁合同（售后回租）》，金额均为500万元。 上述融资款项由郏晨

光、包素琴两人以其拥有的全部财产为其承担连带担保责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况： 关联董事郏晨光回避表决。

8、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容： 公司拟于 2018 年 5 月 17 日上午以现场方式召开公司

2017 年年度股东大会，审议上述相关事宜及监事会提请审议事项。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司 公告编号： 2018-005

三、备查文件

《 浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十二

次会议决议》

特此公告

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

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