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发表于 2018-02-13 00:00:00 股吧网页版
新复大:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-13

公告编号:2018-003

证券代码:839401 证券简称:新复大 主办券商:中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年2月13日。

2、会议召开地点:浙江省温岭市城东街道万昌中路创业大厦二幢1002室。

3、会议召开方式:现场。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:董事长郏晨光。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持

股有表决权的股份16,501,273股,占公司股份总数的72.61%。

公告编号:2018-003

二、会案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司与沙洋美众科技有限公司签订<设备经营租赁合同>的议案》

1、议案内容:

为了解决公司的产能问题,确保与委托加工单位的长期有效的协作,加强部分闲置设备的使用率,公司(出租方)与沙洋美众科技有限公司(承租方)签订了《设备经营租赁合同》,出租标的物账面净资产为3,348,434.16元,租赁期限自2017年1月3日至2019年12月31日,租金总额为2,640,000元,分三期结算,每期租金880,000元,每年期满一月内付清。公司就合同所属设备已于2017年6月底前全部交付安装完成。

2、表决结果

同意股数12,238,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

74.16%;反对股数4,263,273股,占本次股东大会有表决权股份总数

的25.84%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》

公告编号:2018-003

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日

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