
公告日期:2018-02-13
公告编号:2018-003
证券代码:839401 证券简称:新复大 主办券商:中泰证券
浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月13日。
2、会议召开地点:浙江省温岭市城东街道万昌中路创业大厦二幢1002室。
3、会议召开方式:现场。
4、会议召集人:董事会。
5、会议主持人:董事长郏晨光。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
股有表决权的股份16,501,273股,占公司股份总数的72.61%。
公告编号:2018-003
二、会案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司与沙洋美众科技有限公司签订<设备经营租赁合同>的议案》
1、议案内容:
为了解决公司的产能问题,确保与委托加工单位的长期有效的协作,加强部分闲置设备的使用率,公司(出租方)与沙洋美众科技有限公司(承租方)签订了《设备经营租赁合同》,出租标的物账面净资产为3,348,434.16元,租赁期限自2017年1月3日至2019年12月31日,租金总额为2,640,000元,分三期结算,每期租金880,000元,每年期满一月内付清。公司就合同所属设备已于2017年6月底前全部交付安装完成。
2、表决结果
同意股数12,238,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
74.16%;反对股数4,263,273股,占本次股东大会有表决权股份总数
的25.84%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议》
公告编号:2018-003
浙江新复大海洋生物科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。