公告日期：2018-05-21

证券代码：839401 证券简称：新复大 主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月17日。

2、会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌中路创业大厦二幢1002室。

３、会议召开方式：现场。

４、会议召集人：董事会。

５、会议主持人：董事长郏晨光。

６、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

股有表决权的股份19,475,273股，占公司股份总数的85.69%。

二、会案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;

1、议案内容:

《2017年度董事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数19,475,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;

1、议案内容:

《2017年度监事会工作报告》。

2、表决结果

同意股数19,475,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;

1、议案内容:

《2017年度财务决算报告》。

2、表决结果

同意股数19,475,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;

1、议案内容:

《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果

同意股数19,475,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》;

1、议案内容:

《2017年年度报告及年度报告摘要》。

2、表决结果

同意股数19,475,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》;

1、议案内容:

为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

2、表决结果

同意股数19,475,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情……
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