公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019

证券代码：839405 证券简称：色如丹 主办券商：光大证券
上海色如丹数码科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：夏永鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、 议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海色

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如丹数码科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 34,824,674.59 元。资本公
积为 21,519,885.66 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 21,519,885.66 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），共计派发现金股利人民币 16,789,500 元（含税）,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司财务会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则
以下统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格
式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年

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度财务报表及以后期间的财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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