公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-022

证券代码：839405 证券简称：色如丹 主办券商：光大证券
上海色如丹数码科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 8 月 26 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公
司 2019 年第二次临时股东大会的议案》召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午九点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海化学工业区奉贤分区楚工路 315 号上海色如丹数码科技股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日 8 时- 2019 年 9 月 11 日 9 时

公告编号：2019-022

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市化学工业区奉贤分区楚工路 315 号公司
会议室 联系电话：021-37585390-801 传真：021-37585391 邮政编码：201417
联系人：唐忠海
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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