公告日期：2020-02-28

证券代码：839405 证券简称：色如丹 主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑文军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第一次定向发行》议案

1.议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向 3 名公司在册股东发行股票，发行对象共计 3 名，发行价格为 5 元/股，发行数量不

超过 2,000,000 股（含 2,000,000股），预计募集资金不超过 10,000,000.00 元

（含 10,000,000.00 元）。募集资金用途为“补充公司流动资金”，本次发行现有股东有优先认购权，在册股东均按照现有持股比例认购股份。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书》（公告编号:2020-001）。2.议案表决结果：

同意股数 40,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》规定，股东大会审议股票发行有关事项时，出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟发行对象均存在关联关系的，可以不再执行表决权回避制度，故均不回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，公司拟向 3 名公司在册股东发行股票，公司已经与相关发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的附生效条件的《股份认购协议》。该协议自公司董事会、股东大会依法

定程序就本次股票发行事宜的决议批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》规定，股东大会审议股票发行有关事项时，出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟发行对象均存在关联关系的，可以不再执行表决权回避制度，故均不回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》

议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，并将募集资金存放于募集资金专项账户中。

现公司拟定向发行股票，因此，公司应设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金。

2.议案表决结果：

同意股数 40,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

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