公告日期：2020-05-14

证券代码：839405 证券简称：色如丹 主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑文军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,910,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司章程进行了

部分修订，具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统网站公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-019）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<股东大会议事规

则>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站

公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<董事会议事规则>》

议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站

公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<对外投资管理制

度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站

公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订上海色如丹数码科技股份有限公司<对外担保管理制

度>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站

公示的《上海色如丹数码科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,910,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，……
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