公告日期：2020-05-18

证券代码：839405 证券简称：色如丹 主办券商：光大证券
上海色如丹数码科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日下午 14：00-17：00。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839405 色如丹 2020 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
（五）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
《上海色如丹数码科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》。
（七）审议《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。
（八）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
（九）审议《关于对外投资设立全资子公司》

详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资设立全资子公司公告》。

（十）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照……
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