公告日期：2019-06-04

上海色如丹数码科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑文军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数40,950,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数40,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

《上海色如丹数码科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《关于<上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度财务报表及审计报

告>的议案》

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司2019年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

第6项议案中（1）、（4）项关联交易以982.8万股表决权通过，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，股东上海东伸投资有限公司及上海绰可投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，合计持有公司76%的股份；第(2)、（3）项关联交易以_3112.2_万股表决权赞成，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ，股东LUCKYSUNINTERNATIONALENTERPRISELTD.回避表决，其持有公司24%的股份。

（七）审议通过《关于追认公司2018年偶发性关联交易的……
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