公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-009
证券代码：839405 证券简称：色如丹 主办券商：光大证券
上海色如丹数码科技股份有限公司

追认2018年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司在2018年度公司向江苏德旺化工工业有限公司（现已更名为江苏德旺数码科技有限公司）采购原料755,516.24元。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月25日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于追认公司2018年偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，占全体董事人数的60%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%，回避情况：关联董事陈坤木、吴国津回避表决。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：江苏德旺数码科技有限公司

住所：江苏省张家港市凤凰镇港口街道

公告编号：2019-009
注册地址：江苏省张家港市凤凰镇港口街道

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：陈坤木

实际控制人：陈坤木

注册资本：300万美元

主营业务：数码科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；染料生产、销售；化工原料及产品（不含危险化学品）购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系

江苏德旺数码科技有限公司为公司股东LuckySunInternationalEnterprise
Ltd.持股100.00%、公司董事陈坤木担任董事长、公司董事吴国津担任董事和总经理、公司监事陈伟斌担任董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

此次关联交易定价以市场价格为基准，公允合理，不会存在损害公司和股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2018年公司向江苏德旺数码科技有限公司采购分散染料，合计金额为
755,516.24元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述偶发性关联交易是公司正常业务发展需要，交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。

公告编号：2019-009
六、备查文件目录
（一）《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
（二）《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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