
公告日期:2018-10-26
公告编号:2018-029
证券代码:839405 证券简称:色如丹 主办券商:光大证券
上海色如丹数码科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑文军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数40,950,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会提名,郑文军、陈坤
公告编号:2018-029
木、吴国津、唐忠海、张国芳为公司第二届董事会候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数40,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会全体任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需按程序选举新一届监事成员成立第二届监事会。经过对监事候选人任职资格进行核查,现提名夏永鑫、陈伟斌为公司第二届非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会推选的职工监事孙仁海组成第二届监事会。新选举的第二届非职工代表监事任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。
根据有关规定,为确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至第二届监事会产生之日起自动卸任。
2.议案表决结果:
同意股数40,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需任何股东回避表决。
公告编号:2018-029
三、备查文件目录
《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
上海色如丹数码科技股份有限公司
董事会
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