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公告日期：2018-11-13
公告编号：2018-030
证券代码：839405 证券简称：色如丹 主办券商：光大证券
上海色如丹数码科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以电话方式发出
5.会议主持人：郑文军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案
1.议案内容：
由于公司董事会已换届，选举郑文军先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止，任期届满可以
公告编号：2018-030
连选连任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘用公司高管的议案》议案
1.议案内容：
聘任郑文军先生为公司总经理，刁正平先生为副总经理，唐忠海先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海色如丹数码科技股份有限公司
董事会
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