公告日期：2022-02-25

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：光大证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑承煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海安居乐环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于与认购人签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票并与拟发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经各方签署后成立，经公司第二届董事会第九次会议审议通过本次股票发行及该合同，2022 年第二次临时股东大会审议通过，以及取得全国股份转让系统的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

1）本次股票定向发行，根据《公司章程》第二十三条的规定“公司股东享有下列权利：公司拟增加注册资本时（不包括资本公积转增股本、向现有股东派送红股和公开发行股份的情况），原股东有权优先认缴不超过与其持股比例相当的新增注册资本，且购买的价格、条款和条件应与其他潜在增资方相同，如部分股东明确表示其放弃优先认购权的，则其他潜在增资方有权认购其放弃部分；”
2）本次股票定向发行在册股东郑承煜、郑承伟、上海中金能源投资有限公司自愿放弃享有发行股份的优先认购权利，现有股东承诺股权登记日前不转让其持有的股份。

因此，本次定向发行，公司现有股东不享有本次发行优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜的议
案》
1.议案内容：

因公司拟向特定对象定向发行股票，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和全国股转公司的业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法
律法规和全国股转公司业务规则规定的范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜，具体授权为:

一、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次定向发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

二、聘请主办券商等中介机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。