公告日期：2022-03-01

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司一楼办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑承煜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,666,667 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员财务负责人出席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持

股计划（草案）》

1.议案内容：

为充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了员工持股计

划 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,066,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于股东郑承煜、郑承伟拟参加与本次员工持股计划，因此上述两位股东回避表决。

（二） 审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持

股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,066,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

两位股东回避表决。

（三） 审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持

股计划管理办法》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,066,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于股东郑承煜、郑承伟拟参加与本次员工持股计划，因此上述两位股东回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工

持股计划相关事宜》

1.议案内容：

为保证公司 2022 ……
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