公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-015

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑承煜

6.会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有
限公司第四届董事会第二次会议于 2025 年8 月 21 日在上海市奉贤区上海安居
乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司关于<2025 年半年度报告>
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号--创新层挂
牌公司中期报的规定，结合公司 2025 年上半年度的情况，编制了《2025 年半 年度报告，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大气 污染治理，大气环境污染防治服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设 备销售，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，环保咨询服务， 合同能源管理，节能管理服务，工程管理服务信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务），工业工程设计服务，热力生产和供应，机械设备销售，通用设备制 造（不含特种设备制造），机械零件、零部件销售，阀门和旋塞研发，普通阀门 和旋塞制造（不含特种设备制造），化工产品销售（不含许可类化工产品）水污 染治理，污水处理及其再生利用，固体废物治理，温室气体排放控制装备销售， 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，货物进出口，技术进出口，非居 住房地产租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），建设工程设计，建设工程施 工，发电业务、输电业务、供（配）电业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于上海安居乐环保科技股份有限公司章程修正案的议案》

公告编号：2025-015

1.议案内容：

因公司发展的需求，公司拟在经营变更为公司拟同步修改公司章程中相应 内容，并起草《上海安居乐环保科技股份有限公司章程修正案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日上海 10:00 在上海市奉贤区上海安居乐环保科
技股份有限公司一楼会议室召开 2025 年第一……
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