公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-017

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开临时股东会的相关规定，本次临时股东会的召开合法、 合 规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839406 安居乐 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东
议案编 类型

议案名称

号 普通股股
东

非累积投票议案

1 《关于公司变更经营范围的议案》 √

《关于上海安居乐环保科技股份有限公司章程修正案

2 √

的议案》

《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变

3 √

更名单>的议案》

议案 1《关于公司变更经营范围的议案》

议案内容：因公司发展需要，公司拟在经营范围变更为：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,大气污 染治理,大气环境污染防治服务,环境保护专用设备制造, 环境保护专用设备销
售, 人工智能行业应用系统集成服务, 信息系统集成服务, 环保咨询服务, 合
同能源管理, 节能管理服务, 工程管理服务信息咨询服务(不含许可类信息咨

公告编号：2025-017

询服务), 工业工程设计服务, 热力生产和供应, 机械设备销售, 通用设备制造
（不含特种设备制造）, 机械零件、零部件销售, 阀门和旋塞研发, 普通阀门和 旋塞……
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