公告日期：2026-04-22

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券

上海安居乐环保科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：邵伟亭
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真执行股东会各项决议，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况以及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决 算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据对公司 2025 年年度经营及财务状况进行梳理后，对 2026 年度的财务
状况进行的合理预计以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决定 对外披露《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制 了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度给予分配利润的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日挂牌公司经审计后合并报表未分配利润为
40,613,181.35 元，母公司未分配利润为 42,134,650.31 元。公司拟以权益分 派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金 红利 0.953804 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司……
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