公告日期：2026-04-22

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：郑承煜

6.会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有
限公司第四届董事会第四次会议于 2026 年4 月 21 日在上海市奉贤区上海安居
乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，在公司董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，公司总经
理根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真执行董事会各项 决议及公司经营、管理工作，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真执行股东会各项决议， 并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况以及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决 算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据对公司 2025 年年度经营及财务状况进行梳理后，对 2026 年度的财务
状况进行的合理预计以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决定 对外披露《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

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