公告日期：2020-04-10
公告编号：2020-006
证券代码：839408 证券简称：瑞伯德 主办券商：中银证券
上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集由第二届董事会第九次会议审议通过，确定
于 2020 年 4 月 26 日召开，并于召开十五日前通知各股东。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开，公司各股东方分别进行投票表决。
公告编号：2020-006
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 4 月 26 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839408 瑞伯德 2020 年 4 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
上海市嘉定区招贤路 655 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更》议案
详见公司 2020 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）上披露公告《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-004）
公告编号：2020-006
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案 ；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2020 年 4 月 26 日上午 8:00-9:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系地址：上海市嘉定区招贤路 655 号
邮政编码：201821
公告编号：2020-006
联系人：高鹏
联系电话：021-51873883-8324
传 真：021-51873883-8324
（二） 会议费用：
出席本次会议的股东及股东代理人交通、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
