公告日期：2020-05-22

证券代码：839408 证券简称：瑞伯德 主办券商：中银证券

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区招贤路 655 号二楼公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李龙煊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 38,206,545 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 38,206,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司监事会对 2019 年度的监事会工作进行了总结并编制了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 38,206,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配和不进行资本公积
金转增股本》议案
1.议案内容：

公司 2019 年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 38,206,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报
告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 38,206,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2020 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年
度财务决算情况，编制 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 38,206,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决。
（六） 审议通过《关于补充确认 2019、2020 年度偶发性关联交易》
议案
1.议案内容：

该议案已于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，公告名称为《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于补充确认 2019、2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 611,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本……
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