公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-008

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：重庆市长江一路 62 号地产大厦 2 号楼 14-1 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：李婷婷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年战略部署，结合公司 2020 年度实际工作情况，监事会

主席汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-008

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以

汇报。公司根据实际情况，总结公司 2020 年年度财务状况，作出 2020 年年度

财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不

公告编号：2021-008

进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以

汇报。综合考虑 2021 年宏观经济的波动性，公司在总结 2020 年经营情况和分

析 2021 年经营形势的基础上，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

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