公告日期：2021-04-28

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 10:00。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839409 大地生态 2021 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中豪律师事务所两位律师。
（七）会议地点

重庆市渝中区峨岭地产大厦 2 号楼 14 楼大地园林会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇 报。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
公司根据实际情况，总结公司 2020 年年度财务状况，作出 2020 年年度财务决
算。
（三）审议《2020 年度报告及摘要》议案

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以
汇报。综合考虑 2021 年宏观经济的波动性，公司在总结 2020 年经营情况和分
析 2021 年经营形势的基础上，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

（五）审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不 进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

2021 年度，根据公司业务发展需要，公司预计 2021 年度日常性关联交易
的总额不超过 154,200 元。详情见 公司在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：2021-010）。
（七）审议《2020 年监事会工作报告》议案

根据公司 2021 年战略部署，结合公司 2020 年度实际工作情况，监事会主席
汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年度工作计划。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位……
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