公告日期：2026-04-14

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦第 9 层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王昌

6.会议列席人员：董事会秘书吕树育、监事会席崔灵、职工监事马垒、监事何旭

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事汪成夫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 度董事会工作情况予以
汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予
以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以
汇报。公司根据实际情况，总结公司 2025 年度财务状况，作出 2025 年度财务
决算。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以
汇报。综合考虑 2026 年宏观经济的波动性，公司在总结 2025 年经营情况和分
析 2025 年经营形势的基础上，审慎预测 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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