公告日期：2026-04-14

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839409 大地生态 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请重庆志和智律师事务所律师为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 √

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

5 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2、关于 2025 年度财务决算报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2025 年度财务状况，作出 2025 年度财务决算。
3、关于 2026 年度财务预算报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2026 年宏观经济的波动性，公司在总结 2025 年经营情况和分析2025 年经营形势的基础上，审慎预测 2026 年度财务预算情况。

4、关于 2025 年度报告及摘要的议案

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计……
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