公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-031

证券代码：839410 证券简称：普泰环保 主办券商：首创证券
西安益维普泰环保股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏林东

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向：1.招商银行西安分行申请综合授信

公告编号：2025-031

1000 万元，贷款期限一年。公司控股股东及实际控制人苏林东先生与其配偶李楠、总经理赵胜美拟提供连带责任保证。

2.中国光大银行西安边家村支行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限一年。公司控股股东苏林东提供连带责任保证。
2.回避表决情况：

苏林东、赵胜美、苏林平回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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