公告日期：2025-08-22

证券代码：839410 证券简称：普泰环保 主办券商：首创证券
西安益维普泰环保股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839410 普泰环保 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》 √

6 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》 √

10 《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》 √

11 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

12 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》 √

(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因相关法律、行政法规修改，为确保公司章程与《中华人民共和国公司法（2023修订）》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款（2025修正）》《非上市公众公司监督管理办法（2025 修正）》及相关法律、行政法规的一致性，
现拟对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的（公告编号2025-034）。

（二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

（三）《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》（2023 年修订……
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