公告日期：2026-05-11

证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：恒泰长财证券
海南涛生医药股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

海南涛生医药股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《海南涛生医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51.93%已发行有
表决权股份的股东陈太博书面提交的《关于拟变更经营范围及拟修订公司章程的议案》，提请在2026年5月21日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

因公司经营需要，拟变更公司经营范围，相应修订公司章程，具体内容如下：
原经营范围：

许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；药品委托生产；货物进出口；药品零售；药品进出口；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；日用百货销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；医用口罩零售；医用口罩批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

变更后经营范围：

许可经营项目：药品批发、药品进出口、药品委托生产、第三类医疗器械经营、药品零售、食品销售（许可经营项目凭许可证件经营）

一般经营项目：第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、化妆品批发、化妆品零售、个人卫生用品销售、日用杂品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、互联网销售（除销售需要许可的商品）、日用口罩（非医用）销售、医护人员防护用品批发、医护人员防护用品零售、汽车销售、汽车零配件零售、新能源汽车整车销售、宠物食品及用品批发、饲料添加剂销售、货物进出口、食品进出口、保健食品（预包装）销售、食品添加剂销售、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、宠物食品及用品零售、特殊医学用途配方食品销售、信息技术咨询服务、日用品销售

（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈太博符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈太博提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 22 日公告的原股东会会议通

知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年年度报

1 √

告及摘要的议案》

《关于公司 2025 年审计报

2 √

告的议案》

《关于<公司 2025 年度董

3 √

事会工作报告>的议案》

《关于<公司 2025 年度监

4 ……
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