
公告日期:2025-04-29
证券代码:839411 证券简称:涛生医药 主办券商:华安证券
海南涛生医药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 13 日以电话、书面方式
发出
5.会议主持人:董事长陈太博
6.会议列席人员:监事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规 章、规范性文件及《公司章程》等规定。会议召开无需相关部门批准。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2024 年年度报告》及
《2024 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年 度报告》(公告编号:2025-022)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025- 023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,由董事长陈太 博代表公司董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,由总经理向董 事会汇报《公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 4月29日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《海南涛生医药股份有限公司关于 未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2025-024)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明……
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