公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-038

证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：华安证券
海南涛生医药股份有限公司

2025 年第二次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

海南涛生医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工大会
于 2025 年 7 月 1 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职
工 20 名，实际出席会议职工 14 名。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况
本次会议以现场投票方式审议了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司近期收到第四届监事会职工代表监事王晓映女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，以及导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对职工代表监事进行补选。经职工推选，出席会议的职工一致同意选举王开胜先生为公司

公告编号：2025-038

第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

王开胜先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2、议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、议案回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议》

海南涛生医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。