公告日期：2019-05-21

浙江易网科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕洋波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开浙江易网科技股份有限公司2018年年度股东大会》的议案，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,325,000股，占公司有表决权股份总数的86.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

拟定了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司2018年度监事会的工作情况，拟定了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

我公司按照企业会计准则的规定编制了2018年度财务会计报告，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况、以及2018年度的经营成果和现金流量。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。2.议案表决结果：

同意股数14,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

我公司按照企业会计准则的规定编制了2019年度财务状况预计，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《浙江易网科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-022）及《浙江易网科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数14,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

2018年度未分配利润不做分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数14,325,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体……
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