公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-028

证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券
山西凯康电梯股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：记名投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以电话、电子邮件及直
接送达的方式发出
5.会议主持人：董事长崔建强
6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李科因临时有事缺席，委托董事崔建强代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔建强为公司第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-028

为保证公司稳定和发展的需要，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和法规性文件的相关规定，现提议选举崔建强连任为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任崔建强为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任崔建强先生连任为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任蒋艳丽为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任蒋艳丽女士为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期一致。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-028

（四）审议通过《关于聘任兰甜甜为公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任兰甜甜女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山西凯康电梯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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