公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012

证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔建强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见2019年4月2日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山西凯康电梯股份有限公司关于追认关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-012

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山西凯康电梯股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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