公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-037

证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券
山西凯康电梯股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,244,484.15 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

公告编号：2019-037

发现金红利 2.238095 元（含税），向全体股东进行利润分配，共计分配 4,700,000元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟进行 2019 年上半年权益分派，为了方便本次权益分派工作的有效开展，提请临时股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1） 准备本次权益分派工作的相关文件、材料；
（2） 办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；
（3） 处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月有效。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-037

山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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