公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-037

证券代码：839416 证券简称：康鸿智能 主办券商：东吴证券
苏州康鸿智能装备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李旭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李旭先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

因公司原监事会主席辞职，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，选举李旭先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公告编号：2021-037

李旭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第九次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 9 日

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