公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-005
证券代码：839417 证券简称：元盛光电 主办券商：申万宏源
青岛元盛光电科技股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

接受财务支持，公

提供财务支持 刘刚 200万元

司为借入方

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事刘刚回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该

公告编号：2019-005
事项已提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

刘刚为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有949.1万股股份，占50.75%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述行为为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的,无需支付关联方费用。

六、备查文件目录

（一）《青岛元盛光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2019-005
特此公告。

青岛元盛光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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